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Sigue el Dinero: Un manual para la identificación de los flujos financieros ilícitos (IFF) vinculados a la Minería de oro artesanal en pequeña escala

Sigue el Dinero: Un manual para la identificación de los flujos financieros ilícitos (IFF) vinculados a la Minería de oro artesanal en pequeña escala

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Author(s):  Marcena Hunter, Asher Smith, Estelle Levin-Nally, with contributions from Dr. Yolande Kyngdon-McKay

Client(s): The GIFF Project (Levin Sources and the Global Initiative Against Transnational Organized Crime)


Following international interest for its comprehensive and actionable methods, the GIFF project handbook has been translated into Spanish.

The translated version of ‘Follow the Money: A handbook for identifying financial flows linked to Artisanal and Small-Scale Gold Mining’ unlocks the tools, technologies and methodologies to actors in Spanish-speaking countries. Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) takes place in Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Haiti, Mexico, Nicaragua, Peru, Venezuela amongst others.

The tool has international appeal regardless of whether ASGM takes places in a country as illicit financial flows (IFFs) are often transnational, with actors spread across value chains globally. The tool is also applicable to minerals besides gold, especially precious minerals such as coloured gems or diamonds.

In April, the American Bar Association’s Rule of Law Initiative, implementing partner for the U.S. Embassy in Lima, Peru, delivered the handbook to police, prosecutors and judges in during their workshop on illegal mining. Participants reportedly found the contents “very useful” – particularly the investigation questions worksheets contained within.

The value of the handbook has already been demonstrated in Sierra Leone and Guinea through practical application by the GIFF Project and Levin Sources respectively.

The landmark handbook, released in English in March 2017, provides practical tools, techniques, methodologies and pointers for stakeholders seeking to broaden their understanding of and engage with the financial flows linked to artisanal and small-scale gold mining. This includes the identification of illicit financial flows IFF that implicate parts of the sector with corruption, money laundering and organised crime.

The GIFF Project is a collaboration between The Global Initiative Against Transnational Organized Crime and Levin Sources, with generous funding from The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Read ‘Follow the Money: A handbook for identifying financial flows linked to Artisanal and Small-Scale Gold Mining’ in English.

PLEASE NOTE: This publication was translated by a third party by way of an independent decision and therefore The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), The Global Initiative Against Transnational Organized Crime and Levin Sources assume no responsibility for the quality of the translation.


El manual del Proyecto GIFF ha sido traducido al español, dado el interés internacional que han atraído sus métodos comprensibles y viables.

La versión traducida de “Sigue el Dinero: Un manual para la identificación de los flujos financieros ilícitos (IFF) vinculados a la Minería de oro artesanal en pequeña escala” pone las herramientas, tecnologías y metodologías a la disposición de actores en países hispanohablantes. La minería de oro artesanal en pequeña escala (ASGM) ocurre en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Haití, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, entre otros países.

El manual tiene relevancia internacional independientemente de si el país cuenta con ASGM, ya que los flujos financieros ilegales (IFFs) muchas veces son transnacionales, con actores a lo largo de las cadenas de valor a nivel global. Éste manual también es aplicable a otros minerales además del oro, especialmente a las piedras preciosas de colores y a los diamantes.

La Iniciativa sobre la Norma del Derecho del Colegio de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association’s Rule of Law Initiative), socios implementadores de la embajada estadounidense en Lima Perú, les entregó el manual a la policía, a los persecutores y a los jueces durante un taller sobre la minería ilegal. Los participantes encontraron el contenido muy útil, especialmente la lista de preguntas investigativas que contiene el manual.

El mérito del manual ya ha sido demostrado en Sierra Leona y en Guinea a través de las aplicaciones prácticas realizadas por el Proyecto GIFF y por Levin Sources, respectivamente.

Este manual destacado fue publicado en marzo del 2017 y provee herramientas, técnicas y metodologías prácticas para aquellos actores que deseen ampliar sus conocimientos e intervenir en los flujos financieros vinculados a la minería de oro artesanal en pequeña escala. Esto incluye la identificación de los flujos financieros ilícitos los cuales implican a parte del sector en la corrupción, el blanqueo de dinero y el crimen organizado.

El Proyecto GIFF es una colaboración entre The Global Initiative Against Transnational Organized Crime y Levin Sources, con el generoso apoyo financiero de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

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